Distrito de Minnesota

MINNEAPOLIS – Um homem de St. Paul se declarou culpado de seu papel no esquema de fraude de US$ 250 milhões que explorou um programa de nutrição infantil financiado pelo governo federal durante a pandemia de COVID-19, anunciou o procurador dos Estados Unidos, Andrew M. Luger.

De acordo com documentos judiciais, Abdul Abubakar Ali, 40, admitiu que, de dezembro de 2020 a janeiro de 2022, conspirou consciente e intencionalmente com outras pessoas para participar de um esquema fraudulento para obter e desviar milhões de dólares em fundos federais do programa de nutrição infantil destinados a reembolsos para o custo de servir refeições para crianças carentes.

De acordo com sua confissão de culpa, Ali usou uma entidade sem fins lucrativos chamada Youth Inventors Lab como uma empresa de fachada para realizar seu esquema. Ali e seus co-conspiradores inscreveram o Youth Inventors Lab no Programa Federal de Nutrição Infantil sob o patrocínio da Feeding Our Future. Depois de se inscrever no programa, Ali e seus co-conspiradores imediatamente começaram a apresentar pedidos de reembolso por supostamente servirem refeições para centenas ou milhares de crianças por dia. Em apoio a essas reivindicações fraudulentas, Ali e seus co-conspiradores prepararam e enviaram faturas falsas com o objetivo de documentar a compra de alimentos de um fornecedor, S & S Catering. Mas a S&S Catering não fornecia nenhuma refeição ao Youth Inventors Lab e o Youth Inventors Lab não servia nenhuma refeição.

De acordo com sua confissão de culpa, Ali enviou faturas falsas de sua empresa, a Bilterms Solutions, ao Youth Inventors Lab. As faturas eram para supostamente fornecer serviços de tecnologia, que a Ali e a Bilterms Solutions não realizaram. O objetivo das faturas era esconder a origem dos fundos que Ali recebia por participar da fraude. Ali recebeu aproximadamente $ 82.000 do Youth Inventors Lab. Ali também recebeu pagamentos por meio da Bilterms Solutions de co-conspiradores feitos por meio de outra empresa, a Franklyn Transportation. Esses pagamentos foram feitos a Ali por sua participação no esquema de fraude. Ali recebeu $ 47.000 da Franklyn Transportation.

No total, o Youth Inventors Lab alegou ter servido mais de 1,3 milhão de refeições entre dezembro de 2020 e junho de 2021 e recebeu de forma fraudulenta $ 3.029.786 em reembolsos da Feeding Our Future.

Ali se declarou culpado ontem no Tribunal Distrital dos EUA perante a juíza Nancy E. Brasel de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. As audiências de julgamento serão marcadas posteriormente.

Este caso é resultado de uma investigação conduzida pelo FBI, IRS – Criminal Investigations e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos.

Este caso está sendo processado pelos promotores assistentes dos EUA Joseph H. Thompson, Harry M. Jacobs, Chelsea A. Walcker, Matthew S. Ebert e Joseph S. Teirab. O procurador assistente dos EUA, Craig Baune, está lidando com a apreensão e confisco de ativos.