Sétimo suspeito no caso de fraude Feeding Our Future se declara culpado de ajudar na lavagem de dinheiro - Sahan Journal

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Um sétimo réu no suposto caso de fraude de ajuda alimentar federal se confessou culpado no tribunal federal na terça-feira, admitindo ter ajudado suspeitos a lavar dinheiro destinado a alimentar crianças carentes.

Mulata Ali, 38, de Minneapolis, se declarou culpado de uma acusação de auxílio e cumplicidade no roubo de dinheiro público.

A Mulata operava a Franklyn Transportation LLC, que as autoridades federais alegam que os fraudadores usaram como uma empresa de fachada para lavar mais de US$ 2 milhões em dinheiro federal roubado.

Vestido com um casaco preto de inverno e sentado ao lado de seus dois advogados, Mulata falou suavemente por meio de um intérprete do tribunal enquanto admitia o delito. Andrew Mohring, um dos advogados de Mulata, disse no tribunal que as pessoas envolvidas no suposto esquema pagaram a Mulata cerca de US$ 100.000 para usar a conta bancária de sua empresa para movimentar dinheiro roubado. Além disso, disse Mohring, Mulata não conseguiu controlar nenhum dos US$ 2 milhões roubados.

"Eu não sabia que ele estava fazendo isso", disse Mulata na terça-feira sobre um suspeito que usou sua conta bancária. "Eu não pude controlar suas ações."

O acordo de confissão de Mulata prevê uma sentença de 24 a 30 meses de prisão e um pagamento de $ 95.099 em restituição - igual ao valor que ele recebeu por permitir que supostos fraudadores usassem sua conta bancária.

Mulata foi um dos 10 novos réus que o procurador dos EUA, Andrew Luger, acusou no caso em março. A acusação de Mulata veio por meio de um crime de informação, o que significava que ele deveria se declarar culpado.

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Um total de 60 réus foram indiciados pela suposta fraude, que os investigadores estimam em US$ 250 milhões. O caso centrou-se principalmente em torno de suspeitos que supostamente receberam dinheiro federal para ajuda alimentar por meio do patrocinador, Feeding Our Future.

A alegada fraude supostamente ocorreu de maneira simples: várias organizações na cadeia de dinheiro relataram servir milhares de refeições a mais do que realmente serviam, ou simplesmente nunca serviram nenhuma, a fim de receber mais dólares de reembolso federal. Esses fundos foram então repassados ​​por várias empresas de fachada antes de serem supostamente embolsados ​​pelos perpetradores que usaram o dinheiro para comprar propriedades de férias, casas e veículos de luxo, entre outros itens.

De acordo com as autoridades federais, Mulata permitiu que um co-conspirador usasse sua conta bancária comercial. Outros co-conspiradores que trabalharam com S&S Catering e Youth Investors Lab - duas outras empresas implicadas no suposto esquema - transferiram mais de $ 2 milhões para a conta bancária

Mulata disse ao tribunal que incorporou a Franklyn Transportation no outono de 2020 com a intenção de iniciar um negócio de caminhões.

A certa altura, a juíza do distrito federal Nancy Brasel disse a Mulata que sua admissão de culpa poderia afetar seu status de imigração. Mulata é um residente permanente e não um cidadão americano.

"Se você se declarar culpado, poderá ser deportado ou removido dos Estados Unidos", disse Brasel.

"Sim, meritíssimo", respondeu Mulata, acrescentando que havia conversado anteriormente com um advogado de imigração sobre sua situação.

Mulata e seus advogados não falaram com a mídia após sua confissão de culpa.

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